«А сейчас, – сказал Роуз, как только они выехали на трассу, – предлагаю вам съездить в Монако. Это недалеко отсюда, но там мы вышли на след одной любопытной фирмы, которую создали хорошие знакомые господина Путина».
«Всю жизнь мечтал побывать в Монте-Карло, – ответил Сандер. – А что это за фирма?».
«Я сделал для вас несколько резюме – и о самой фирме, и о тех, кто с ней связан. Вот, – сказал Роуз, передавая ему свой планшетник, – почитайте по дороге. Это – конкретный кандидат на ваше тщательное расследование». На экране планшетника высветилась надпись: «Sotrama Co. Справка Департамента внутренних дел Управления общественной безопасности княжества Монако.
Sotrama Co. (морские перевозки и торговые операции), Монако. Учредитель Sotrama – компания Caravel Establishment (Лихтенштейн), которая владела мажоритарным капиталом в Sotrama. Sotrama в свою очередь выступала, как учредитель, в иностранных компаниях Petroruss и Horizon (Лихтенштейн)».
Истинным бенефициаром Sotrama Co. был Скигин Дмитрий Эдуардович. Родился 3 февраля 1956 года в Ленинграде, Россия. Проживал в Ницце, где и умер в 2003 году. Дмитрий Скигин [49] начинал с экспорта леса в Карелии, однако по-настоящему богатым стал после того, как занялся нефтяным бизнесом в 90-х годах, – с тех пор он имел отношение ко многим ключевым активам Санкт-Петербурга. Согласно отчетам об итогах выпуска ценных бумаг, Дмитрию Скигину в середине 90-х годов принадлежала компания «Сигма», которая, в свою очередь, владела 66 % в ЗАО «Совэкс». Другие 34 % «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading. ЗАО «Совэкс», как и остальные фирмы, было зарегистрировано в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, которым руководил вице-мэр Владимир Путин.
Скигин возглавлял группировки, занимавшиеся отмыванием доходов, добытых преступным путем, и его компания Sotrama была напрямую связана с российской организованной преступностью. Скигин вместе с известным криминальным дельцом Санкт-Петербурга Ильей Трабером («Антикваром») возглавлял компании, которые занимаются перепродажей нефти. Эти компании действовали в Санкт-Петербурге (Петербургский нефтяной терминал, финансово-индустриальный холдинг «ОБИП»), в Вадуце (United Jet Service Ltd), в Ницце (SARL Horizon) и Монако (Sotrama). В 90-х годах Трабер наряду с фактическим владельцем Петербургской топливной компании Владимиром Кумариным (Барсуковым) считался одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга. Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России в Испанию примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в расследовании, которое проводила испанская полиция в 2008 г. в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки). Скигин был депортирован из княжества Монако как представитель российского криминалитета в 2000 г. Испанский адвокат Пабло Себастьян, знающий семью и представляющий интересы первой жены Дмитрия Скигина, уверен, что Скигин был знаком с Владимиром Путиным, который в бытность председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга регистрировал немало компаний, принадлежавших Скигину. Это подтверждает и близкий знакомый и бывший российский партнер Дмитрия Скигина по бизнесу, фамилию которого мы вынуждены пока сохранить в тайне: «Когда Путин перебрался из Санкт-Петербурга в Кремль, Скигин – и это я знаю точно – без записи, через заднюю дверь не раз виделся с ним с глазу на глаз. Это факт. Об этом знали, но в то время это не было столь большой тайной, потому что Путин в те времена не был тем, кем он стал позднее».
Бывший руководитель Департамента внутренних дел УОБ княжества Монако Роберт Эринджер утверждает, что через своего агента в Sotrama он получал донесения, на основании которых у него «были все основания верить, что Владимир Путин был связан не только с Sotrama, но также с целой сетью подобных нефтетрейдерских компаний, спекулирующих нефтью в Европе». Это же подтвердили источники в объединении финансовых разведок мини-княжеств Columbus Club. Косвенным подтверждением связи Sotrama Co. с российским криминалом служит тот факт, что 12 февраля 1999 года Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России в рамках расследования дела об отмывании денег запросило идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако. Эти номера совпадали с номерами компании Sotrama. Sotrama в России не имеет своего филиала. Однако ее дочерняя фирма Sotrama – Horizon International Trading из Лихтенштейна – давний и постоянный партнер крупнейших российских частных и государственных нефтяных компаний.
Sotrama, Horizon International Trading и целый ряд других фирм номинально управляются двумя юристами-посредниками – Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером. Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По нашим данным оба эти юристы еще с советских времен были связаны с КГБ и, согласно лихтенштейнскому филиалу объединения Columbus Club, «имели отношение к распространению коммунистической литературы» в странах Запада. Смит и Хаслер, видимо, сохранили связи с Россией, что в условиях становления российского капитализма и офшорных льгот Лихтенштейна открывало широкие возможности для российских бизнесменов, особенно связанных со спецслужбами. Смит и Хаслер фактически являются тайными поверенными тех людей в России, которые предпочитают скрывать источники своего обогащения.
Скигин, Смит и Хаслер создали компанию Biovaxim Limited, где миноритарными партнерами были весьма известные в Европе люди: Серж Телль, бывший посол Франции в Монако и представитель Франции в Союзе Средиземноморских стран; Жан Серил Спинета, бывший политик и президент крупнейшей в Европе франко-голландской авиакомпании Air France-KLM. Управлявшиеся Смитом и Хаслером компании упоминались в масштабных европейских коррупционных скандалах, что, однако, не помешало их бизнесу, которому покровительствуют влиятельные офшорные кланы. В деятельности Sotrama предположительно замешан Геннадий Тимченко, близкий к Путину совладелец нефтетрейдерской компании Gunvor, экспортирующей треть российской нефти. Геннадий Тимченко упоминается вместе с компанией Sotrama в сообщении некоего французского источника отдела уголовных расследований полиции Монако в 2005 году. Представитель Геннадия Тимченко конечно же заявил, что совладелец Gunvor «не имел ничего общего» с компанией Sotrama.
Отчет о прибыли Sotrama-Horizon International Trading за первый квартал 2005 года показывает, что прибыль этой компании от перепродажи нефти только за три месяца составила более 9 млн. долларов, а среди поставщиков указывались ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК и «Сибнефть», которая на тот момент де-факто уже принадлежала «Газпрому» и готовилась сменить название на «Газпром нефть». Среди покупателей нефти Sotrama-Horizon International Trading числятся крупнейшие мировые компании – BP, Total, Glencore, Statoil. Объемы торговавшейся через Sotrama нефти весьма значительны. Так один из контрактов Horizon International Trading с трейдером «Татнефти» был заключен на сумму более чем 185 млн. долларов. Общеизвестно, что все нефтяные и газовые сделки в России с зарубежными фирмами контролируются специальной группой в администрации президента РФ, без ведома которой и, как считают наши источники в России, без одобрения лично Путина, ни одна крупная сделка по нефти и газу не совершается. В этой структуре существует своя система отчислений (откатов) в пользу Путина и его окружения, что позволило им быстро и дискретно сконцентрировать в своих руках гигантские состояния. Так, в 2005 году, как утверждает Эринджер в своей статье в «Дейли Артизен» [50] , «Роман Абрамович продал государству свою нефтяную компанию “Сибнефть”, сумма сделки составила 13,1 млрд. долларов. Сам Абрамович получил из этих денег только 4 млрд. Остальное поделили Путин (от 1 до 5 млрд. долларов) и его друзья».